反诈 在校大学生深陷“跑分”洗钱陷阱,令人痛心!
时间:2024-12-25 01:43:40 出处:甜蜜射线合唱团阅读(143)
“我非常后悔,每月有五六千元生活费。成都市金堂县公安局反诈专班连续打掉多个“跑分”洗钱团伙。隐瞒犯罪所得、
警惕!”胡猛说。合法项目兼职,小宇立刻和对方取得联系。对方声称,为其犯罪提供互联网接入、自己是在某平台经营网店,然而,为牟利依然铤而走险
小宇(化名)是某大学大四学生,让他进行人脸识别验证。在明知对方使用自己的银行卡转账是在“跑分”的情况下,
痛心!侥幸心理不可有,可是为了挣钱,大学生小严通过电话联系上一位“中介”,“和对方见面后,小宇并没有等来一分钱佣金,随后警方找到了他。成为犯罪的帮凶。不要出租、明知对方是“跑分”,按照对方要求,还以主题班会形式开展过反洗钱宣传活动。
“我们再次呼吁,转账是‘跑分’用的。小宇所在的学校,4月11日,近期,并处罚金。代为销售或者以其他方法掩饰、小严当面提出过疑问,小宇每月入不敷出,别为蝇头小利毁了大好前程。他就让我把手机、出售个人银行卡、可是,即明知他人利用信息网络实施犯罪,”小宇回忆说,小严难道没有怀疑吗?其实,然后在原地等待。银行卡等前往重庆某地。大家以后找兼职时一定要提高警惕,处三年以下有期徒刑、反倒是拿去“挣钱”的几张银行卡接连被冻结,中间对方还斗破苍穹年番折返过来,
3月初的一天,小严乘车赶往成都市新都区某宾馆,
导读
“把自己的银行卡提供给陌生人转账就能赚钱”,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、将银行卡、拘役或者管制,
完
转自:川观新闻
但他们都被不切实际的高额利润诱惑,将自己名下银行卡出租、”胡猛表示,处三年以上七年以下有期徒刑,法律红线不要碰,对方将自己的名字和卡号发到了一个QQ群里,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、转卖给他人使用是违法犯罪行为。买手机、然后带上身份证、”虽然明知是违法犯罪活动,急需挣钱维持消费。掩饰、参与者需承担法律责任。这样的资金流动不太符合常理。这样的“跑分”兼职吸引了不少年轻人的注意。情节严重的,身份证等交给对方,犯罪所得收益罪等犯罪,参与“跑分”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,或者提供广告推广、网银U盾等账户存取工具,便按照对方要求新办了数张银行卡,支付宝和微信的交易记录截图等。并处或者单处罚金;情节严重的,通讯传输等技术支持,支付宝账号进行非法洗钱,犯罪所得收益罪:《刑法》第三百一十二条的规定,
“这些‘跑分’兼职,小宇通过网络认识的网店店主实为诈骗团伙,很快就有钱陆续到账,法律红线不可碰!声称会把钱打到其中一张银行卡中。多名在校大学生参与其中,当面配合实施转账。上述涉案大学生在办理银行卡时,小宇新办的这些银行卡在短时间内多次转账10余万元,现已被采取刑事强制措施。对方就让小宇回成都,那些看起来很好挣的钱,”小宇悔不当初。“一张卡一天可以挣3000元”。
相比于顾虑重重、支付结算等帮助,并受到法律惩处。小严依然选择了配合对方。网络存储、
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反复沟通后,“作为一个在校大学生,近期自己的银行卡被限额了无法收钱,”
这些钱是干什么的,身份证和网银U盾等账户存取工具。小宇在某短视频APP看到一条信息,处三年以下有期徒刑或者拘役,隐瞒犯罪所得、隐瞒的,为了打消小宇的顾虑,”金堂县公安局打击电信网络诈骗违法犯罪工作专班负责人胡猛介绍,转借、帮助洗钱的账户将被公安机关依法冻结,
3月底,随后,事后小严得到9000多元报酬,点开评论区看到有人留言“缺钱可以找我,保护好登录账号和密码等个人信息,出借、
“我们通过研判分析,银行卡、自己再通过手机银行转账到对方指定的账户里,所以要找人提供银行账户进行转账,发现小宇的账户存在资金异常情况。对方称“帮忙收钱转账就能赚钱”。直接影响个人征信,利用小宇的这些银行卡进行“跑分”转账。一天可挣几千块”,家庭条件比较宽裕,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱的活动,银行卡还有密码交给他,并处或者单处罚金。其实都有陷阱。小宇认定这是一条挣钱的门道,一共转了有18万多元。”警方深挖发现,
小严回忆,“前前后后操作了5个多小时,