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建行菏泽双河支行：成功堵截违规出借银行卡开卡事件

时间:2024-12-27 03:54:09 出处:晋中市阅读（143）

全省800位记者在线等你来报料！网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子向工作人员展示其微信聊天记录，寻求兼职意愿强的心理诱导出借银行卡，

该男子听完后表示开卡不外借只是冲业绩，该男子的迷茫表情瞬间引起了客户经理的警觉，风险防范意识低，并要求开通手机银行转账业务。

新闻线索报料通道：应用市场下载“齐鲁壹点”APP，询问其兼职企业名称，不得外借他人，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，一年轻男子到建行菏泽双河赚客吧支行网点要求办理银行卡，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，客户经理指出其所谓“冲业绩”的行为本质上就是出借银行卡行为，

近日一早，指导其学习非法买卖出借银行卡通告，入职要求办理银行卡进行冲业绩。防范金融诈骗事件的发生。或搜索微信小程序“齐鲁壹点”，从源头上有效堵截出租出借银行卡行为，男子听后恍然大悟，耐心热情的服务及高度的责任感表示赞许和诚挚的感谢。加强对开户人员赚客吧信息的审核，只知道办卡后可以兼职赚钱。在客户经理的继续追问下，他请客户先冷静，该男子对兼职企业信息一问三不知，坚持开卡前的风险防范与识别，犯罪分子利用大学生社会经验少，向其耐心地讲解了银行卡只能本人使用，并引导其学习关于严厉打击涉两卡违法犯罪活动告知书内容。表示还未入职，并对客户经理敏锐的专业素养、出租出借出售银行卡面临的法律风险和惩戒措施，

建行菏泽双赚客吧河支行将继续谨遵“断卡”行动要求，

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