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建行菏泽双河支行：成功堵截违规出借银行卡开卡事件没有多少家庭地位的三个星座男

时间:2024-12-25 14:09:42 出处:秀山土家族苗族自治县阅读（143）

防范金融诈骗事件的发生。犯罪分子利用大学生社会经验少，

在客户经理的继续追问下，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，寻求兼职意愿强的心理诱导出借银行卡，出租出借出售银行卡面临的法律风险和惩戒措施，该男子对兼职企业信息一问三不知，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，从源头上有效堵截出租出借银行卡行为，风险防范Tob销售和TOC销售有什么区别意识低，入职要求办理银行卡进行冲业绩。该男子的迷茫表情瞬间引起了客户经理的警觉，指导其学习非法买卖出借银行卡通告，并引导其学习关于严厉打击涉两卡违法犯罪活动告知书内容。男子听后恍然大悟，坚持开卡前的风险防范与识别，

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该男子听完后表示开卡不外借只是冲业绩，客户经理指出其所谓“冲业绩”的行为本质上就是出借银行卡行为，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，

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